两江新区警方打掉特大现货交易平台诈骗团伙

来源: 重庆晚报 发布时间: 2018-04-17

 

  ▲警方在高档写字楼实施抓捕

  ◀美女网聊设圈套

  ▶查获的车辆

  ◀查获的600万元现金

  ▲抓获嫌疑人

  如果有美女主动加你为微信好友,你是否怦然心动?加好友聊熟之后,美女主动推荐金融大师,帮你在网上投资理财,你是否信以为真?如果你当真了,还以为可以财色双收时,结果却面对人财两空的结局。

  近日,两江新区警方调集警力,打掉了一个藏身于高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙,捣毁4个犯罪窝点,抓获涉案人员354余人,追缴赃款赃物9100多万元。

  慢新闻-重庆晚报记者 陈英/文 警方/供图

  受害人是这样上当的

  美女加好友投资现货 刚开始轻松赚得数千元

  昨日,两江新区公安分局刑警支队办案民警冯警官介绍,去年6月中旬,在股票市场上屡战屡败的周先生收到“美女”网友的申请,希望添加他为微信好友。

  添加好友聊熟之后,美女推荐周先生投资现货,鼓吹投资现货比炒股更赚钱,有专业老师指导,保证包赚不亏。

  周先生相信了美女网友的话,开始投资现货。刚开始,他在导师带领下轻松赚了数千元。

  信以为真加大投资

  20余万元一夜亏完

  看到对方所言非虚,在巨大利益的诱惑下以及在自称经验丰富导师的指导下,周先生加大投入,把在股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上。谁知,短短一晚上就全部亏完。

  意识到被骗的周先生,连忙向警方报案。

  接到报警后,两江新区公安分局高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。

  经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。

  近日,警方调集750名警力,开展统一收网行动,将李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点4个,抓获涉案人员350余人。

  嫌疑人是这样行骗的

  美女可能是个男的 电脑屏幕贴满诈骗话术

  冯警官向慢新闻-重庆晚报记者介绍,经初步审查,警方查明李某等人从2016年3月以来,先后在南岸区、两江新区以郝龙兴望文化传媒有限公司、重庆特今商贸有限公司、宏学教育等公司名义,实施诈骗活动。

  该犯罪团伙以公司化形态运作,以战队为建制、以绩效考核为激励机制,组织架构严密,层级明显,分工明确,有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动,呈现集团化犯罪特征。

  “这个诈骗团伙作案手法隐秘,先从网上购买受害人手机号码、微信、QQ等个人信息,然后通过网上异性交友的形式,通过所谓长时间的感情交流取得他人信任,再向受害人介绍所谓资深金融人士、投资分析师。”冯警官介绍,然后,引诱受害人进入该犯罪团伙介绍的所谓交易平台。通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费。在投资人完全不知情情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

  “我们在实施抓捕时看见,嫌疑人办公室电脑屏幕上贴满诈骗标准话术。”冯警官说,通过调查发现,这些所谓的金融分析师、理财师,都是按照事先安排好的话术范本。和受害人聊天的接线人员,并无金融分析师背景。加你微信好友的美女,其实可能是诈骗团伙的一个男子。

  以金融分析师为幌子

  遇到举报就私了赔款

  冯警官说:“在调查中,让我们吃惊的是,整个诈骗团伙成员年纪非常年轻,主要犯罪嫌疑人李某今年29岁。”

  据李某向民警交代,2012年,他在湖北省武汉上班时,从事过股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得金融分析师很能赚钱,就动起了歪心思,自己成立公司,做起了以金融分析师为幌子的网络诈骗活动。几年来,李某不断改变公司名称,变换公司地点,公司也不断扩大。2016年来到重庆后,经过一年时间,员工多达400余人。

  冯警官介绍,该犯罪团伙在行骗时呈流水化作业。法律意识淡薄的人进入公司后,就会被安排参加培训,实际上就是进行诈骗技能培训,提供诈骗剧本、话术,依据诈骗金额进行业绩考核,鼓动团伙成员疯狂作案。

  办案民警介绍,主要犯罪嫌疑人李某为了逃避警方追查,将诈骗目标设为重庆以外省市人群。

  “诈骗团伙搭建的诈骗公司规定,上班人员不准抽差烟,鼓励提前消费,让员工在公司贷款买车、买物,以此激励团伙成员疯狂行骗。”办案民警说。

  办案民警告诉慢新闻-重庆晚报记者,诈骗团伙搭建的诈骗公司组织架构和管理极为严密,总经理、经理、财务等人员配备齐全。还设有风控部门,遇上有人举报、投诉等情况,就会立即跟进、谈判,通过私了进行赔款,不少受害人明知上当也选择沉默。

  用诈骗所得的钱

  购高档车奢华用品

  在短短几年时间里,李某用诈骗所得在南岸区购置175万元房产。民警调查得知,去年10月李某一掷千金,用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车。4S店销售顾问考虑到他以现金交易一次性付款,决定给予减少20万元购车款时,李某却怒斥销售顾问:“为什么要降价,你这是看不起我吗?”

  此外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在他的住所里搜查时,从衣柜、储藏柜等处搜出600余万元现金赃款。他的房间里随处可见大量名表以及香奈儿、古奇、路易威登等奢华用品。

  警方请你配合取证

  遇到类似情况请提供线索

  据统计,该案受害者上千人,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人。查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元,扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

  警方提醒,在网上进行投资理财时,一定要注重资金安全,不能轻易相信所谓美女好友推荐的金融分析师。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。

  警方呼吁,遇到类似情况,积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人。

  警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

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编辑: 任文劼
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